Zarząd
Zgodnie ze Statutem Zarząd Voxel SA może liczyć od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków. Członkowie Zarządu powoływani są na wspólną kadencję trwającą 4 (cztery) lata.
Członkowie Zarządu zostali powołani na wspólną kadencję w dniu 19 sierpnia 2020 roku. Kompetencje Zarządu określone są w Statucie Voxel SA, zaś sposób działania Zarządu opisany jest w Regulaminie Spółki Zarząd.
Rada nadzorcza
Zgodnie ze Statutem Rada Nadzorcza Voxel SA może składać się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) osób. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną kadencję trwającą 5 (pięć) lat.
Członkowie Rady Nadzorczej zostali powołani na wspólną kadencję w dniu 29 czerwca 2021 roku. Kompetencje Rady Nadzorczej opisane są w Statucie Voxel SA, zaś sposób działania opisany jest w Regulaminie Rady Nadzorczej.
Jakub Kowalik – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Pan Jakub Kowalik jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W 2005 roku ukończył aplikację radcowską i został przyjęty do Izby Adwokackiej w Katowicach. Od 2006 roku jest komplementariuszem w Kancelarii Prawnej Bagier, Kowalik, Mączka i Wspólnicy Sp. k. i właściciel Kancelarii Jakub Kowalik.
W latach 2004-2006 wykonywał zawód radcy prawnego w kancelarii Cyran, Sasiak i Wspólnicy sp. k. Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym, handlowym oraz karnym gospodarczym, doradztwie prawnym dla Zarządów i Rad Nadzorczych spółek holdingowych/spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Poprzez kilkuletnią praktykę Pan Kowalik zdobył doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, w tym z branży ochrony zdrowia.
Pan Jakub Kowalik spełnia kryteria niezależności, o których mowa w Zasadzie II.Z.4 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.
Martyna Liszka-Białek – Członek Rady Nadzorczej
Pani Martyna Liszka-Białek jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kierunku Finanse i Rachunkowość, specjalność – bankowość inwestycyjna oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na kierunku Finanse i Bankowość, specjalizacja – analityk finansowy. W 2008 roku Pani Martyna Liszka odbyła staż w Rubicon Partners Dom Maklerski SA, a następnie w 2011 roku staż w Domu Maklerskim IDM SA w Departamencie Operacji Kapitałowych. W 2019 roku ukończyła studia na Wydziale Lekarskim Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. W 2021 roku rozpoczęła rezydenturę na kierunku Radiologia i Diagnostyka Obrazowa.
Pani Martyna Liszka-Białek nie spełnia kryteriów niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.
Magdalena Pietras – Członek Rady Nadzorczej
Pani Magdalena Pietras jest absolwentką Wydziału Prawa Uniwersytetu w Luksemburgu – specjalność Międzynarodowe Prawo Finansowe. Od 2011 roku pełni funkcję Dyrektora Voxel International S.a. L. W 2020 roku uzyskała tytuł MBA w Luxembourg School of Business. Od 2018 roku zawodowo wspiera Grupę Kapitałową Voxel w zakresie rozwoju biznesu. Wcześniej współpracowała z kancelarią prawniczą Bonn Steichen & Partners, gdzie specjalizowała się w prawie funduszy inwestycyjnych oraz prawie spółek handlowych. W latach 2014-2015 związana z Atlantic Fund Services SA – administracją funduszy inwestycyjnych. Pani Magdalena Pietras odbyła wcześniej liczne staże, m.in. Lee Hishammuddin Allen & Gledhilll – Kuala Lumpur – dział międzynarodowych struktur podatkowych, Deloitte Luxembourg – dział transgranicznych fuzji i przejęć.
Pani Magdalena Pietras nie spełnia kryteriów niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.
Vladimir Ježik – Członek Rady Nadzorczej
Pan Vladimir Ježik jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Martin (Słowacja) i posiada stopień doktora nauk medycznych. W ramach swojej kariery zawodowej: od 1999 roku zatrudniony na stanowisku chirurga w Szpitalu Považská Bystrica, od 2003 roku na stanowisku dyrektora w KLINICKÁ BIOCHÉMIA sro, od 2006 roku na stanowisku konsultanta w MEDCENTRUM sro w Żylinie , od 2017 roku jest członkiem Rady Nadzorczej Pro Diagnostics a.s.
Pan Vladimir Ježik nie spełnia kryteriów niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.
Katarzyna Galus – Członek Rady Nadzorczej
Od 2017 roku dyrektor Biura Nadzoru Spółek Zagranicznych w PZU SA/PZU Życie SA odpowiedzialna za podmioty zagraniczne Grupy PZU na Litwie, Łotwie, w Estonii i Ukrainie. W krajach bałtyckich pełni funkcję Przewodniczącej Rad Nadzorczych towarzystw ubezpieczeniowych: Lietuvosdraudimas, PZU Lietuva Gyvybes draudimas i AAS Balta.
Posiada siedemnastoletnie doświadczenie w zakresie ładu korporacyjnego, inwestycji kapitałowych i zarządzania grupami. Przez większość swojej pracy zawodowej związana była z sektorem bankowym, gdzie pełniła funkcje kierownicze w obszarze inwestycji kapitałowych, zarządzania grupami kapitałowymi oraz w organach spółek kapitałowych (Grupa PKO BP SA – Dyrektor Departamentu Inwestycji Kapitałowych , PKO BP BANKOWY PTE SA – Członek Zarządu, BOŚ SA – Dyrektor Biura Inwestycji Kapitałowych i Ładu Korporacyjnego, Prokurent BOŚ Invest Management sp. z oo, BFG).
W latach 2003 -2017 pełniła funkcję członka Rad Nadzorczych w wielu podmiotach, m.in. w spółkach z sektora finansowego, KREDOBANK SA, Domu Maklerskim BOŚ, a także w spółkach regulowanych – Stalexport Autostrady SA, Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji „WODKAN ” z/s w Ostrowie Wielkopolskim.
W branży medycznej od 2008 do 2012 roku pełniła funkcję niezależnego członka Rady Nadzorczej Polfa sp. z oo – Grupa Kapitałowa CIECH SA.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (cumma sum laude), studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania Przedsiębiorstwem w Szkole Głównej Handlowej (SGH) w Warszawie, studiów podyplomowych z Bankowości i Finansów w SGGW ( SGGW) w Warszawie. Zdała egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa (2003).
Pani Katarzyna Galus spełnia kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW2016.
Imię i nazwisko | Dane pierwszego spotkania | Członek Komisji Rewizyjnej | Niezależność zgodnie z Dobrymi Praktykami GPW 2021 | Niezależność zgodnie z ustawą o biegłych rewidentach (…) |
Jakub Kowalik (C) | 23.06.2016 | Tak | Tak | Tak |
Martyna Liszka-Białek | 23.06.2016 | Tak | – | – |
Magdalena Pietras | 23.06.2016 | – | – | – |
Katarzyna Galus | 29.06.2021 | Tak (C) | Tak | Tak |
Vladimir Ježik | 17.05.2018 | – | – | – |
C – Przewodniczący
Komitet Audytu
Komitet Audytu funkcjonuje w Voxel SA od 15 września 2017 roku. Członkowie Komitetu Audytu zostali wybrani uchwałą Rady Nadzorczej Voxel SA nr 22/2017. Komitet Audytu składa się z 3 (trzech) członków:
- Pani Katarzyna Galus – Przewodnicząca Komitetu Audytu,
- Pani Martyna Liszka-Białek – Członek Komisji Audytu,
- Pan Jakub Kowalik – Członek Komisji Audytu.
Przewodnicząca Komitetu Audytu – Pani Katarzyna Galus posiada wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości i badania sprawozdań finansowych. Członek Komitetu Audytu – Pani Martyna Liszka-Białek posiada wiedzę i umiejętności w odniesieniu do branży, w której działa Spółka.
Funkcjonowanie Komitetu Audytu opisane jest w Regulaminie Komitetu Audytu.
Sprawozdania Rady Nadzorcze
Akcjonariusze
Poniżej przedstawiamy strukturę akcjonariatu Voxel SA w podziale na liczbę akcji i głosów. Przedstawiamy także szczegóły podziału kapitału zakładowego na serie.
10 502 600
Liczba akcji
13 502 700
Liczba głosów
Akcjonariusze | Liczba udostępnień | Udział w kapitale własnym | Liczba głosów | Podziel się głosami na GM |
Voxel International S.a.r.l. based in Luksemburg | 5,184,856 | 37.40% | 8,184,956 | 51.30% |
PZU S.A. Mutual Fund | 1,533,479 | 14.60% | 1,533,479 | 11.40% |
Allianz Polska S.A. Open Pension Fund | 682,645 | 6.50% | 682,645 | 5.10% |
Other (free-float) | 3,101,620 | 41.50% | 3,101,620 | 32.20% |
Total | 10,502,600 | 100.00% | 13,502,700 | 100.00% |
Akcjonariusze
Udostępnij serię | Liczba udostępnień | Rodzaj akcji | Liczba głosów |
A series | 2,000,100 | Registered shares, privileged 2:1 in terms of votes | 4,000,200 |
B series | 1,000,000 | Registered shares, privileged 2:1 in terms of votes | 2,000,000 |
C series | 1,000,000 | Bearer shares | 1,000,000 |
D1 series | 244,200 | Bearer shares | 244,200 |
D2 series | 246,300 | Bearer shares | 246,300 |
D3 series | 30,000 | Bearer shares | 30,000 |
E series | 500,000 | Bearer shares | 500,000 |
F series | 500,000 | Bearer shares | 500,000 |
G series | 1,000,000 | Bearer shares | 1,000,000 |
I series | 2,212,000 | Bearer shares | 2,212,000 |
J series | 1,000,000 | Bearer shares | 1,000,000 |
K series | 670,000 | Bearer shares | 670,000 |
L series | 100,000 | Bearer shares | 100,000 |
Total | 10,502,600 | 13,502,700 |
Nominal value of all shares comes at PLN 1.00.