Ład korporacyjny

Pan Jakub Kowalik jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W 2005 roku ukończył aplikację radcowską i został przyjęty do Izby Adwokackiej w Katowicach. Od 2006 roku jest komplementariuszem w Kancelarii Prawnej Bagier, Kowalik, Mączka i Wspólnicy Sp. k. i właściciel Kancelarii Jakub Kowalik.

W latach 2004-2006 wykonywał zawód radcy prawnego w kancelarii Cyran, Sasiak i Wspólnicy sp. k. Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym, handlowym oraz karnym gospodarczym, doradztwie prawnym dla Zarządów i Rad Nadzorczych spółek holdingowych/spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Poprzez kilkuletnią praktykę Pan Kowalik zdobył doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, w tym z branży ochrony zdrowia.

Pan Jakub Kowalik spełnia kryteria niezależności, o których mowa w Zasadzie II.Z.4 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

Pani Martyna Liszka-Białek jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kierunku Finanse i Rachunkowość, specjalność – bankowość inwestycyjna oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na kierunku Finanse i Bankowość, specjalizacja – analityk finansowy. W 2008 roku Pani Martyna Liszka odbyła staż w Rubicon Partners Dom Maklerski SA, a następnie w 2011 roku staż w Domu Maklerskim IDM SA w Departamencie Operacji Kapitałowych. W 2019 roku ukończyła studia na Wydziale Lekarskim Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. W 2021 roku rozpoczęła rezydenturę na kierunku Radiologia i Diagnostyka Obrazowa.

Pani Martyna Liszka-Białek nie spełnia kryteriów niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

Pani Magdalena Pietras jest absolwentką Wydziału Prawa Uniwersytetu w Luksemburgu – specjalność Międzynarodowe Prawo Finansowe. Od 2011 roku pełni funkcję Dyrektora Voxel International S.a. L. W 2020 roku uzyskała tytuł MBA w Luxembourg School of Business. Od 2018 roku zawodowo wspiera Grupę Kapitałową Voxel w zakresie rozwoju biznesu. Wcześniej współpracowała z kancelarią prawniczą Bonn Steichen & Partners, gdzie specjalizowała się w prawie funduszy inwestycyjnych oraz prawie spółek handlowych. W latach 2014-2015 związana z Atlantic Fund Services SA – administracją funduszy inwestycyjnych. Pani Magdalena Pietras odbyła wcześniej liczne staże, m.in. Lee Hishammuddin Allen & Gledhilll – Kuala Lumpur – dział międzynarodowych struktur podatkowych, Deloitte Luxembourg – dział transgranicznych fuzji i przejęć.

Pani Magdalena Pietras nie spełnia kryteriów niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

Pan Vladimir Ježik jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Martin (Słowacja) i posiada stopień doktora nauk medycznych. W ramach swojej kariery zawodowej: od 1999 roku zatrudniony na stanowisku chirurga w Szpitalu Považská Bystrica, od 2003 roku na stanowisku dyrektora w KLINICKÁ BIOCHÉMIA sro, od 2006 roku na stanowisku konsultanta w MEDCENTRUM sro w Żylinie , od 2017 roku jest członkiem Rady Nadzorczej Pro Diagnostics a.s.

Pan Vladimir Ježik nie spełnia kryteriów niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

Doświadczony inwestor giełdowy z ponad 20-letnim stażem w międzynarodowych funduszach Private Equity. Wiele lat w roli aktywnego członka Rad Nadzorczych w spółkach publicznych, w tym w komitecie audytu. Silna orientacja na sukces, stawianie ambitnych celów i ich realizacja. Duże doświadczenie w sektorach: ochrony zdrowia i biotech, gier komputerowych i mobilnych, deweloperów nieruchomościowych, sektora mediów i internetu.

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego (ukończony z wyróżnieniem), Master of Business Administration (MBA) by London Business School and Warsaw School of Economics, posiada Certified Financial Analyst (CFA) – level 3 oraz ukończył z wyróżnieniem kurs prawa brytyjskiego British and European Law by Cambridge University.

Członkowie Komitetu Audytu zostali wybrani uchwałą Rady Nadzorczej nr 29/2024 z dnia 9 lipca 2024 r. Komitet Audytu składa się z 3 (trzech) członków:

• Pan Wojciech Napiórkowski – Przewodniczący Komitetu Audytu,
• Pani Martyna Liszka-Białek – Członek Komitetu Audytu,
• Pan Jakub Kowalik – Członek Komitetu Audytu.

Przewodniczący Komitetu Audytu – Pani Wojciech Napiórkowski posiada wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości i badania sprawozdań finansowych. Został wybrany na Przewodniczącego Komitetu Audytu uchwałą Komitetu Audytu z dnia 19.08.2024 r. Członek Komitetu Audytu – Pani Martyna Liszka-Białek posiada wiedzę i umiejętności w odniesieniu do branży, w której działa Spółka.

Funkcjonowanie Komitetu Audytu opisane jest w Regulaminie Komitetu Audytu.

Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024

Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023

Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022

Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021

Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020

Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019

Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018

Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017

Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016

Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2015

Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2014

Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2013

Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2012

Zgodnie z przepisami Ustawy o Ofercie Publicznej zawarcie przez spółkę giełdową istotnej transakcji z podmiotem powiązanym (w rozumieniu MSR 24) wymaga zgody Rady Nadzorczej. Istotna transakcja została zdefiniowana w Ustawie o ofercie publicznej jako transakcja, której wartość przekracza 5% sumy aktywów ustalonej na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki publicznej.

W latach 2022 i 2023 nie wystąpiły tego typu transakcje.

Poniżej przedstawiamy treść wezwania na akcje VOXEL SA z dnia 30 września 2020 roku

Zarząd VOXEL SA z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie Kodeksu spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798 ze zm.), wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji Spółki w celu dematerializacji akcji i ich rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

Dokumenty akcji należy składać w Biurze Zarządu Spółki, mieszczącym się pod adresem: ul. Ceglana 35, 40-514 Katowice, czynne w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00. Złożenie dokumentów akcji nastąpi za pisemne pokwitowanie wydawane akcjonariuszowi.

• Strategia podatkowa Voxel za 2023 – PDF