Ład korporacyjny

Pan Jakub Kowalik jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na Wydziale Prawa i Administracji. W 2005 roku ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Od 2006 roku jest komplementariuszem i adwokatem w Kancelarii Bagier, Kowalik, Mączka i Wspólnicy Sp. k. oraz właścicielem w Kancelarii Adwokackiej Jakub Kowalik. W latach 2004 – 2006 adwokat w Kancelarii Cyran, Sasiak i Wspólnicy sp. k. Specjalizuje się w prawie cywilnym, handlowym i gospodarczym oraz w prawie karnym gospodarczym, doradztwie prawnym na rzecz zarządów i rad nadzorczych spółek kapitałowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, w tym z branży medycznej.

Pan Jakub Kowalik spełnia kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

Pani Martyna Liszka-Białek jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kierunku Finanse i Rachunkowość, specjalność – doradztwo inwestycyjne oraz Akademii Ekonomicznej w Katowicach na kierunku Finanse i Bankowość, specjalność – analityk finansowy. W 2008 roku Pani Martyna Liszka odbyła praktyki w Rubicon Partners Dom Maklerski S.A., a następnie w 2011 roku praktyki w Domu Maklerskim IDM S.A. w Dziale Operacji Kapitałowych. W roku 2019 ukończyła studia na Wydziale Lekarskim ŚląskiegoUniwersytetu Medycznego w Katowicach. W roku 2021 rozpoczęła rezydenturę w dziedzinie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej.

Pani Martyna Liszka-Białek nie spełnia kryteriów niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4. Dobrych Praktyk SpółekNotowanych na GPW 2016

Pani Magdalena Pietras jest absolwentką Wydziału Prawa na Uniwersytecie w Luksemburgu – kierunek Międzynarodowe Prawo Finansowe. Od 2011 roku pełni funkcję Dyrektora w Voxel International S. a. r. l. W roku 2020 otrzymała dyplom MBA Luxembourg School of Business. Od 2018 roku wspiera zawodowo Grupę Kapitałą Voxel w zakresie business development. Wcześniej współpracowała z Kancelarią Bonn Steichen & Partners, gdzie specjalizowała się w prawie funduszy inwestycyjnych, prawie spółek handlowych. W latach 2014-2015 związana była z Atlantic Fund Services S. A.– administracja funduszy inwestycyjnych. Pani Magdalena Pietras odbyła wcześniej liczne staże, m. in. Lee Hishammuddin Allen&Gledhilll – Kuala Lumpur – dział międzynarodowych struktur podatkowych, Deloitte Luxembourg – dział Cross Border M&A.

Nie spełnia kryteriów niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

Od 2017 roku jest dyrektorem Biura Nadzoru nad Spółkami Zagranicznymi w PZU S.A./ PZU Życie S.A., odpowiedzialnym za zagraniczne podmioty Grupy PZU na Litwie, Łotwie, Estonii i w Ukrainie. W Krajach bałtyckich pełni funkcję Przewodniczącej Rad Nadzorczych zakładów ubezpieczeń: Lietuvos draudimas, PZU Lietuva Gyvybes draudimas oraz AAS Balta.

Posiada siedemnastoletnie doświadczenie w nadzorze właścicielskim, inwestycjach kapitałowych oraz zarządzaniu grupą kapitałową. Przez większość pracy zawodowej związana z sektorem bankowym, gdzie wykonywała funkcje kierownicze w obszarze inwestycji kapitałowych, zarządzania grupą kapitałową oraz w organach spółek kapitałowych (Grupa PKO BP SA – Dyrektor Departamentu Inwestycji Kapitałowych, PKO BP BANKOWY PTE S.A. – członek Zarządu, BOŚ SA – Dyrektor Biura Inwestycji Kapitałowych i Nadzoru Właścicielskiego, Prokurent BOŚ Invest Management sp. o.o., BFG).

W latach 2003 -2017 w ramach nadzoru właścicielskiego pełniła funkcje członka Rady Nadzorczej w wielu podmiotach, w tym w spółkach z sektora finansowego, KREDOBANK SA, Dom Maklerski BOS, a także w spółkach regulowanych – Stalexport Autostrady SA, Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WODKAN” z/s w Ostrowie Wielkopolskim.

W branży medycznej w latach 2008 – 2012 niezależny członek Rady Nadzorczej Polfa sp. z o.o. – Grupa Kapitałowa CIECH SA.

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (cumma sum laude), podyplomowe studia Zarządzania Przedsiębiorstwem SGH w Warszawie, podyplomowe studia z Bankowości i Finansów SGGW w Warszawie. Złożyła egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa (2003).

Pani Katarzyna Galus spełnia kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.​

Pan  Vladimir Ježik jest absolwentem Wydziału Medycznego Uniwersytetu w Martinie (Słowacja), posiada tytuł doktora nauk medycznych. W ramach przebiegu pracy zawodowej: od 1999 roku zatrudniony jest jako chirurg w Szpitalu Považská Bystrica, od 2003 roku zatrudniony na stanowisku Dyrektora w KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o., od 2006 roku zatrudniony jako konsultant w MEDCENTRUM s.r.o. w Žilina, od 2017 roku pełniący funkcję członka Rady Nadzorczej Pro diagnostic a.s.

Pan Vladimir Ježik nie spełnia kryteriów niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

Komitet Audytu funkcjonuje w Voxel S.A. od dnia 15 września 2017 roku. Członkowie Komitetu Audytu zostali wybrani przez Radę Nadzorczą Voxel S.A. uchwałą nr 20/2021. W skład Komitetu Audytu wchodzi 3 (trzech) członków:

• Pani Katarzyna Galus – Przewodnicząca Komitetu Audytu,
• Pani Martyna Liszka-Białek – Członek Komitetu Audytu,
• Pan Jakub Kowalik – Członek Komitetu Audytu.

Przewodnicząca Komitetu Audytu – Pani Katarzyna Galus posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości oraz badania sprawozdań finansowych. Członek Komitetu Audytu – Pani Martyna Liszka-Białek posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka.

Sposób funkcjonowania Komitetu Audytu opisany jest w Regulaminie Komitetu Audytu.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2012 rok

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2013 rok

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2014 rok

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2015 rok

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2016 rok

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2017 rok

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2018 rok

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2019 rok

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2020 rok

Sprawozdanie Rady-Nadzorczej za 2021 rok

Zgodnie z ustawą  z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zawarcie przez spółkę publiczną istotnej transakcji z podmiotem powiązanym (w rozumieniu MSR 24) wymaga zgody Rady Nadzorczej. Istotna transakcja została zdefiniowana w ustawie o ofercie publicznej jako transakcja, której wartość przekracza 5% sumy aktywów ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki publicznej.

W 2020 i 2021 roku nie wystąpiły takie transakcje.

Poniżej prezentujemy treść wezwania do złożenia dokumentów akcji VOXEL S.A. z dnia 30 września 2020 roku

Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”), na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.), wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji Spółki w celu dematerializacji akcji i ich rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

Dokumenty akcji należy złożyć w Biurze Zarządu Spółki, pod adresem: ul. Ceglana 35, 40-514 Katowice, otwartym w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.