Zarząd
Zgodnie ze Statutem Zarząd Voxel SA może liczyć od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków. Członkowie Zarządu powoływani są na wspólną kadencję trwającą 4 (cztery) lata.
Członkowie Zarządu zostali powołani na wspólną kadencję w dniu 19 sierpnia 2020 roku. Kompetencje Zarządu określone są w Statucie Voxel SA, zaś sposób działania Zarządu opisany jest w Regulaminie Spółki Zarząd.
Rada Nadzorcza
Zgodnie ze Statutem Rada Nadzorcza Voxel SA może składać się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) osób. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną kadencję trwającą 5 (pięć) lat.
Członkowie Rady Nadzorczej zostali powołani na wspólną kadencję w dniu 29 czerwca 2021 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 28 czerwca 2024 roku podjęło uchwałę o powołaniu Pana Wojciecha Napiórkowskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki. Kompetencje Rady Nadzorczej opisane są w Statucie Voxel SA, zaś sposób działania opisany jest w Regulaminie Rady Nadzorczej.
Jakub Kowalik – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Pan Jakub Kowalik jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W 2005 roku ukończył aplikację radcowską i został przyjęty do Izby Adwokackiej w Katowicach. Od 2006 roku jest komplementariuszem w Kancelarii Prawnej Bagier, Kowalik, Mączka i Wspólnicy Sp. k. i właściciel Kancelarii Jakub Kowalik.
W latach 2004-2006 wykonywał zawód radcy prawnego w kancelarii Cyran, Sasiak i Wspólnicy sp. k. Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym, handlowym oraz karnym gospodarczym, doradztwie prawnym dla Zarządów i Rad Nadzorczych spółek holdingowych/spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Poprzez kilkuletnią praktykę Pan Kowalik zdobył doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, w tym z branży ochrony zdrowia.
Pan Jakub Kowalik spełnia kryteria niezależności, o których mowa w Zasadzie II.Z.4 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.
Martyna Liszka-Białek – Członek Rady Nadzorczej
Pani Martyna Liszka-Białek jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kierunku Finanse i Rachunkowość, specjalność – bankowość inwestycyjna oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na kierunku Finanse i Bankowość, specjalizacja – analityk finansowy. W 2008 roku Pani Martyna Liszka odbyła staż w Rubicon Partners Dom Maklerski SA, a następnie w 2011 roku staż w Domu Maklerskim IDM SA w Departamencie Operacji Kapitałowych. W 2019 roku ukończyła studia na Wydziale Lekarskim Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. W 2021 roku rozpoczęła rezydenturę na kierunku Radiologia i Diagnostyka Obrazowa.
Pani Martyna Liszka-Białek nie spełnia kryteriów niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.
Magdalena Pietras – Członek Rady Nadzorczej
Pani Magdalena Pietras jest absolwentką Wydziału Prawa Uniwersytetu w Luksemburgu – specjalność Międzynarodowe Prawo Finansowe. Od 2011 roku pełni funkcję Dyrektora Voxel International S.a. L. W 2020 roku uzyskała tytuł MBA w Luxembourg School of Business. Od 2018 roku zawodowo wspiera Grupę Kapitałową Voxel w zakresie rozwoju biznesu. Wcześniej współpracowała z kancelarią prawniczą Bonn Steichen & Partners, gdzie specjalizowała się w prawie funduszy inwestycyjnych oraz prawie spółek handlowych. W latach 2014-2015 związana z Atlantic Fund Services SA – administracją funduszy inwestycyjnych. Pani Magdalena Pietras odbyła wcześniej liczne staże, m.in. Lee Hishammuddin Allen & Gledhilll – Kuala Lumpur – dział międzynarodowych struktur podatkowych, Deloitte Luxembourg – dział transgranicznych fuzji i przejęć.
Pani Magdalena Pietras nie spełnia kryteriów niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.
Vladimir Ježik – Członek Rady Nadzorczej
Pan Vladimir Ježik jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Martin (Słowacja) i posiada stopień doktora nauk medycznych. W ramach swojej kariery zawodowej: od 1999 roku zatrudniony na stanowisku chirurga w Szpitalu Považská Bystrica, od 2003 roku na stanowisku dyrektora w KLINICKÁ BIOCHÉMIA sro, od 2006 roku na stanowisku konsultanta w MEDCENTRUM sro w Żylinie , od 2017 roku jest członkiem Rady Nadzorczej Pro Diagnostics a.s.
Pan Vladimir Ježik nie spełnia kryteriów niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.
Wojciech Napiórkowski – Członek Rady Nadzorczej
Doświadczony inwestor giełdowy z ponad 20-letnim stażem w międzynarodowych funduszach Private Equity. Wiele lat w roli aktywnego członka Rad Nadzorczych w spółkach publicznych, w tym w komitecie audytu. Silna orientacja na sukces, stawianie ambitnych celów i ich realizacja. Duże doświadczenie w sektorach: ochrony zdrowia i biotech, gier komputerowych i mobilnych, deweloperów nieruchomościowych, sektora mediów i internetu.
Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego (ukończony z wyróżnieniem), Master of Business Administration (MBA) by London Business School and Warsaw School of Economics, posiada Certified Financial Analyst (CFA) – level 3 oraz ukończył z wyróżnieniem kurs prawa brytyjskiego British and European Law by Cambridge University.
| Imię i nazwisko | Dane pierwszego spotkania | Członek Komitetu Audytu | Niezależność zgodnie z Dobrymi Praktykami GPW 2021 | Niezależność zgodnie z ustawą o biegłych rewidentach (…) |
| Jakub Kowalik (C) | 23.06.2016 | Tak | Tak | Tak |
| Martyna Liszka-Białek | 23.06.2016 | Tak | – | – |
| Magdalena Pietras | 23.06.2016 | – | – | – |
| Vladimir Ježik | 17.05.2018 | – | – | – |
| Wojciech Napiórkowski | 09.07.2024 | Tak | – | – |
C – Przewodniczący
Komitet Audytu
Członkowie Komitetu Audytu zostali wybrani uchwałą Rady Nadzorczej nr 29/2024 z dnia 9 lipca 2024 r. Komitet Audytu składa się z 3 (trzech) członków:
- Pan Wojciech Napiórkowski – Przewodniczący Komitetu Audytu,
- Pani Martyna Liszka-Białek – Członek Komisji Audytu,
- Pan Jakub Kowalik – Członek Komisji Audytu.
Przewodniczący Komitetu Audytu – Pani Wojciech Napiórkowski posiada wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości i badania sprawozdań finansowych. Został wybrany na Przewodniczącego Komitetu Audytu uchwałą Komitetu Audytu z dnia 19.08.2024 r. Członek Komitetu Audytu – Pani Martyna Liszka-Białek posiada wiedzę i umiejętności w odniesieniu do branży, w której działa Spółka.
Funkcjonowanie Komitetu Audytu opisane jest w Regulaminie Komitetu Audytu.
Sprawozdania Rady Nadzorczej
Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023
Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022
Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021
Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020
Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019
Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018
Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017
Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016
Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2015
Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2014
Akcjonariusze
Poniżej przedstawiamy strukturę akcjonariatu Voxel SA w podziale na liczbę akcji i głosów. Przedstawiamy także szczegóły podziału kapitału zakładowego na serie.
10 502 600
Liczba akcji
13 502 700
Liczba głosów
| Akcjonariusz | Liczba akcji | % akcji w kapitale zakładowym | Liczba głosów | % głosów na Walnym Zgromadzeniu |
| Voxel International S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu | 3,930,640 | 37.43% | 6,930,740 | 51.33% |
| Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. | 1,533,479 | 14.60% | 1,533,479 | 11.36% |
| Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A. | 684,633 | 6.52% | 684,633 | 5.07% |
| Pozostali | 4,353,848 | 41.45% | 4,353,848 | 32.24% |
| Razem | 10,502,600 | 100.00% | 13,502,700 | 100.00% |
Akcjonariusze
| Seria | Liczba akcji | Rodzaj akcji | Liczba głosów |
| A | 2,000,10 | Akcje imienne, uprzywilejowane w stosunku 2:1 pod względem głosów | 4,000,200 |
| B | 1,000,000 | Akcje imienne, uprzywilejowane w stosunku 2:1 pod względem głosów | 2,000,000 |
| C | 1,000,000 | Akcje na okaziciela | 1,000,000 |
| D1 | 244,200 | Akcje na okaziciela | 244,200 |
| D2 | 246,300 | Akcje na okaziciela | 246,300 |
| D3 | 30,000 | Akcje na okaziciela | 30,000 |
| E | 500,000 | Akcje na okaziciela | 500,000 |
| F | 500,000 | Akcje na okaziciela | 500,000 |
| G | 1,000,000 | Akcje na okaziciela | 1,000,000 |
| I | 2,212,000 | Akcje na okaziciela | 2,212,000 |
| J | 1,000,000 | Akcje na okaziciela | 1,000,000 |
| K | 670,000 | Akcje na okaziciela | 670,000 |
| L | 100,000 | Akcje na okaziciela | 100,000 |
| Suma | 10,502,600 | 13,502,700 |
Wartość nominalna wszystkich akcji wynosi 1.00 PLN.
